Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Об издании
Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе. В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Библиографическая запись
Чашин А.Н. Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма / Чашин А.Н.. — Москва : Дело и сервис (ДиС), 2010. — 121 c. — ISBN 978-5-8018-0472-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/4619.html (дата обращения: 28.09.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ
Гришина Т.Г., Толкачева И.М.
(Профобразование, Ай Пи Ар Медиа)
Беловицкий К.Б., Булатенко М.А., Микаева А.С., Шеверева Е.А.
(Научный консультант)
Плаксин В.И., Узунов Ф.В., Узунов В.В.
(Университет экономики и управления)
Маглинец Ю.А.
(Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа)
Смекалов В.П., Бадмаева Д.Г., Смолянинова С.В.
(Проспект Науки)
Прокопьев В.И.
(МИСИ-МГСУ, Ай Пи Ар Медиа, ЭБС АСВ)
C ЭТОЙ КНИГОЙ ТАКЖЕ ЧИТАЮТ
Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Богословцев Д.А., Синайская Н.Н.
(Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа)
Набоков Л.В.
(Научный консультант)
Сузи Р.А.
(Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа)
Сытник О.Е., Кулиш Н.В.
(Ставропольский государственный аграрный университет)
Гаврилов Б.Я., Жук О.Д., Химичева О.В., Казанцев С.Я., Зиннуров Ф.К., Антонов И.А., Вандышев В.В., Мичурина О.В., Победкин А.В., Орлова А.А., Шестак В.А., Эриашвили Н.Д., Багмет А.М., Есина А.С., Осм...
(ЮНИТИ-ДАНА)
Алехин Д.В., Багмет А.М., Ильин Н.Н., Кузнецов С.Е., Саньков В.И., Санькова Е.В., Хмелёва А.В.
(ЮНИТИ-ДАНА)
Москаленко Н.В., Кириченко Е.А., Чикурова С.С.
(Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ)
Бесплатная
онлайн-стажировка по робототехнике!
Совместный проект ЮУрГУ, ЧКПЗ и IPR MEDIA "Техническое зрение для сортировки деталей сложной формы"
Количество участников ограничено, участвуйте в конкурсе заявок прямо сейчас!
Инновационная программа
в формате 3-недельной онлайн-стажировки
с опытным преподавателем-практиком ЮУрГУ
Заявки принимаются
до 20 июня 2024 года
Старт программы
20 июня 2024 года
Результаты конкурса и список подтвержденных участников программы
22 июня 2024 года
Заполните форму, и мы свяжемся с вами!
Программа ППК предназначена для студентов и выпускников следующих направлений подготовки:
По итогам программы слушатели получат:
