Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе. Монография
Об издании
В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.
Библиографическая запись
Куницына, Н. Н. Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография / Н. Н. Куницына, И. А. Нагорных. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 130 c. — ISBN 978-5-9296-0745-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/63001.html (дата обращения: 25.01.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ
Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Богословцев Д.А., Синайская Н.Н.
(Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа)
Плаксин В.И., Узунов Ф.В., Узунов В.В.
(Университет экономики и управления)
Эверт Р.Ф.
(Лаборатория знаний)
C ЭТОЙ КНИГОЙ ТАКЖЕ ЧИТАЮТ
Новиков Ю.В.
(Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа)
Шевцова В.А., Босак А.А., Плавинский Р.А., Бахун Т.П., Бода Л.А., Коцаренко А.М., Молчанова Е.В., Рогач Т.М., Саликова Е.Г., Кондратьева Е.И....
(Вышэйшая школа)
Дроботун Н.В., Рудков Е.О., Баев Н.А.
(Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна)
Каклюгин А.В., Трищенко И.В.
(Инфра-Инженерия)
Крайний В.И., Семенов А.Н.
(Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана)